La trama de Duarte que derivó en saqueo

Doce dependencias de Veracruz ocuparon las empresas fantasma para socavar recursos estatales

 

La red que operó en 2014 el diputado federal Alberto Silva Ramos para las transacciones involucró a 18 empresas fantasma y 12 dependencias de Veracruz

 

Beneficiarios

 

Las 18 empresas más beneficiadas por el régimen de Duarte de Ochoa son: SAERVIZIOS OKTAGONALES SA DE CV, con  un  monto de  75  millones  479  mil  200  pesos; PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV con un monto de  69 millones 828 mil  268 pesos; MERCA CARREY SA DE CV con  65  millones   176  mil  920  pesos; MARVERCARR SA DE CV con  39 millones 949  mil  80 pesos;  DESARROLLADORES MERCALIM, SA DE CV  con  39 millones  525 mil  300;  CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE, SA DE CV  con  33 millones 449 mil  147  pesos; ANZARA, S.A. DE C.V. con  33 millones 406 mil 985 pesos; CARRIREY SA DE CV con   19 millones 140  mil pesos.

Otras de las empresas que facturaron son: PROMOCION COMUNICACION, S.A. DE C.V.  17 millones 928 mil pesos; COMPAÑIA SANAGORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.   14 millones 200 mil pesos; SERVICIOS INTEGRALES DE MERCADOTECNIA Y PROD DE EVENTOS SC  10 millones 841 mil 500 pesos; PRINCIPAL ENAJENA, S.A. DE C.V.  9 millones 500 mil pesos; SERVICIOS GENERALES M, S.A. DE C.V. 9 millones 450 mil pesos; RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.  7 millones 999 mil 732 pesos; COMERCIAL PATROL S.A. DE C.V. 6 millones 264 mil pesos; GMAN SMART BUSINESS SA DE CV  7 millones 881 mil 400 y COMERCIALIZADORA JISAR DE MEXICO S.A. DE C.V.  7 millones 516 mil 800 pesos.

Caso especial merece el nombre de Gabriel García Esquivel, quien facturó al gobierno estatal sólo en el 2014 el monto de 556 mil 800 pesos. Se desempeña como reportero, locutor y columnista del diario La Crónica de Tierra Blanca, solicitó la protección de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Expresión y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por un conflicto con una legisladora local.

 

Las empresas fachada

ANZARA, S.A. DE C.V.

CARRIREY SA DE CV

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE, SA DE CV

COMERCIAL PATROL S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA JISAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

COMPAÑIA SANAGORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

DESARROLLADORES MERCALIM, SA DE CV

GMAN SMART BUSINESS SA DE CV

MARVERCARR SA DE CV

MERCA CARREY SA DE CV

MOGARVER SA DE CV

PRINCIPAL ENAJENA, S.A. DE C.V.

PROMOCION COMUNICACION, S.A. DE C.V.

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.

SAERVIZIOS OKTAGONALES SA DE CV

SERVICIOS GENERALES M, S.A. DE C.V.

SERVICIOS INTEGRALES DE MERCADOTECNIA Y PROD DE EVENTOS SC

 

¿Y cuál su rastro empresarial?

 

MERCA CARREY S.A. DE C.V.

Esta empresa obtuvo contratos con el gobierno de Veracruz de por lo menos $21,196,660.00. Nació junto con Abastecedora Romcru, Marvercarr, Publicidad Akkira, Saervizios Oktagonales, Desarrolladores Mercalim, Carrirey, Bienart, Comersil y Mogarver, todas ellas son las señaladas como las empresas fantasmas por las cuales se beneficiaron funcionarios de Veracruz.

Se constituyó en 2012 ante el notario Luis Manuel Rodríguez Quirasco y aparece en el registro de contribuyentes de la SHCP con RFC: MCA1203296Q6 y razón social MERCA CARREY, S.A. DE C.V. Y sólo meses después obtuvo dos contratos por 21 millones 196 mil pesos, uno con la Secretaría de Educación y otro con la de Protección Civil de Veracruz. Además, fue invitada a cuatro licitaciones con la Sedesol local, junto con otras empresas de la misma red, en 2013.

Está registrada en el SIEM con la misma dirección de correo electrónico que otras seis sociedades anónimas: palermo712@hotmail.com y con Calle 3 número 179, colonia Río Medio, en el puerto de Veracruz. El único domicilio de esa calle que parece coincidir es una casa en la que no está visible el número, pero en la que no hay algún anuncio o referencia a la empresa. Los vecinos dijeron que no conocen de empresas en esta zona, solo casas y tiendas de abarrotes.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia y en el marco de la legislación aplicable, realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que hayan participado o estén participando de alguna forma las empresas: Abastecedora Romcru S.A de C.V., Carrirey S.A. de C.V., Marvercar S.A. de C.V., Ravsan Servicios Múltiples S.A. de C.V., Bloques 2DM S.A. de C.V., Comersil S.A. de C.V., Anzara S.A. de C.V., AD 911 S.A. de C.V., CERENE S.A. de C.V., Grupo Balcano S.A. de C.V., Pefraco S.A. de C.V., Merca Carrey S.A. de C.V., Comercializadora Alifresh S.A. de C.V., Biernart S.A. de C.V., Importadora Denylk S.A. de C.V., Mogarver S.A. de C.V., Rixona S.A. de C.V., CYMANED S.A. de C.V., Publicidad Akkira S.A. de C.V., Desarrolladores Mercalim S.A. de C.V., Saervizios Oktagonales S.A. de C.V.

El 15 de noviembre de 2013 gana licitación sobre adquisición de trastes para el equipamiento de cocinas por un monto de un millón cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos autorizada por Miguel Ángel Ortiz Romero, director de Finanzas y Administración y L.C.C. Laura Elena Vega Martínez, jefa del Departamento de Licitaciones, del DIF estatal.

El jueves 4 de agosto de  2016 en el DOF se publicó que esta empresa emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. El 30 de septiembre de 2016 el SAT anuncio que iría por lo menos contra 10 funcionarios del estado de Veracruz por la autorización de licitaciones ilegales con Merca Carrey y otras tantas empresas.

 

MOGAVER S.A. DE C.V.

Fue constituida ante el notario Fernando Montes de Oca Zárate y aparece con el RFC: MOG120427QH4 y Martha Hernández Rodríguez como dueña de esta empresa, la cual participó en dos licitaciones, pero esa persona ni tiene empresas ni dinero, trabaja como cocinera y es promotora del voto por el PRI.

El jueves 4 de agosto de 2016 en el DOF se publicó que esta empresa emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. El 30 de septiembre de 2016 el SAT anunció que iría por lo menos contra 10 funcionarios de Veracruz por la autorización de licitaciones ilegales con esta firma.

 

ANZARA S.A. de C.V.

Esta empresa fue constituida el 26 agosto de 2011 ante el notario Gabriel Alejandro Cruz Maraboto y aparece en el registro de contribuyentes de la SHCP con RFC: ANZ1107155Q8 ANZARA, S.A. DE C.V. Obtuvo contratos con el gobierno de Veracruz de por lo menos $29,204,856.00.

El jueves 4 de agosto de 2016 en el DOF se publicó que esta empresa emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Esta empresa tiene su domicilio reportado ante autoridades fiscales en Cervantes Padilla No. 1280, Col. Virgilio Uribe, C.P.: 91890, Veracruz, Ver. El 30 de septiembre de 2016 el SAT anuncio que iría por lo menos contra 10 funcionarios del estado de Veracruz por la autorización de licitaciones ilegales con Anzara.

CARRIREY S.A. DE C.V.

Esta empresa obtuvo contratos con el gobierno de Veracruz por al menos $19,996,041.00. Fue constituida ante el notario Jorge Monreal Montes de Oca, con en RFC CAR1207115D1 CARRIREY, S.A. DE C.V.

El jueves 4 de agosto de   2016 en el DOF se publicó que esta empresa emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

El 30 de septiembre de 2016 el SAT anunció que iría por lo menos contra 10 funcionarios de Veracruz, por la autorización de licitaciones ilegales a esta empresa.

 MARVERCARR S.A. DE C.V.

Esta empresa obtuvo contratos con el gobierno de Veracruz de por lo menos $31,821,857.00 y fue constituida ante el notario Daniel Cordero Gálvez con el RFC: MAR1207209D0 MARVERCARR, S.A. DE C.V.

Esta empresa también forma parte de las incluidas en el DOF el jueves 4 de agosto de 2016 por haber emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Y también es una de las firmas por las que el SAT anunció el 30 de septiembre pasado que iría contra 10 funcionarios estatales por licitaciones ilegales.

RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.

Esta empresa obtuvo contratos con el gobierno de Veracruz de por lo menos $5,130,000.00.

Fue constituida ante el notario Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel y con razón socialRAVSAN SERVICIOS MÚLTIPLES, S.A. DE C.V. y su RFC es RSI1003032W3. Aparece también en la lista de empresas que serían acusadas junto con 10 funcionarios de Veracruz, por la autorización de licitaciones ilegales. Así como en la que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos para prestar los servicios, producirlos, comercializarlos o entregar los bienes de tales comprobantes.

PROMOCION COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.

Esta empresa aparece como proveedor y/o prestador de servicios del PAN Estatal de Chiapas, de acuerdo al reporte de gastos de campaña federal del 2012 ante el INE, facturando 82 mil 360 pesos por servicio prestados a Acción Nacional.

El domicilio de esta empresa que es en Avenida 12 Norte Poniente No. Int., No. Ext. 1515 A, Col. El Pedregal, 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. on teléfono: (961) 5024345 EXT. N/A

 

PRINCIPAL ENAJENA S.A. DE C.V.

Las autoridades fiscales de Chiapas mediante un oficio hacen constar que dicha empresa no ha podido ser notificada para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales porque el contribuyente no se encuentra localizable en el domicilio que reporto como oficinas operativas.

Con domicilio en avenida norte oriente, número 312, colonia la pimienta, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y con RFC: PEN1111114PH2.

 

Desglose por dependencias

 

34 facturas pagadas por la Secretaria de Turismo y Cultura a 14 diferentes empresas por un monto de 51 millones 238 mil 966 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014.

32 facturas pagadas por la Secretaria de Desarrollo Social a 15 diferentes empresas por un monto de 50 millones 78 mil 969 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014

34 facturas pagadas por la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del estado de Veracruz  a 16 diferentes empresas por un monto de 48 millones 474 mil 661 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014

39 facturas pagadas por la Secretaria de Seguridad Publica a 15 diferentes empresas por un monto de 54 millones 423 mil 278 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014, también aparece un pago a Gabriel García Esquivel por un monto de 139 mil 200 pesos.

35 facturas pagadas por la Secretaria de Gobierno a 13 diferentes empresas por un monto de 41 millones 78 mil 690 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014, dentro de estas facturas aparece un pago a Gabriel García Esquivel por un monto de  139 mil 200 pesos.

26 facturas pagadas por la Procuraduría General de Justicia a 11 diferentes empresas por un monto de 36 millones 401 mil 200 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014

2 facturas pagadas por la Secretaria de Comunicaciones del Estado a 2 diferentes empresas por un monto de 676 mil 700 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014.

31 facturas pagadas por la Secretaria de Protección Civil a 13 diferentes empresas por un monto de 46 millones 265 mil 400 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014.

25 facturas pagadas por la Secretaria de Medio Ambiente a 12 diferentes empresas por un monto de 39 millones 612 mil 422 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014.

34 facturas pagadas por la Secretaria de Educación a 14 diferentes empresas por un monto de 47 millones 739 mil 322 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014, dentro de estas facturas aparece un pago a Gabriel García Esquivel por un monto de 139 mil 200 pesos.

26 facturas pagadas por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario rural forestal y pesca a 13 diferentes empresas por un monto de 38 millones 745 mil 604 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014.

30 facturas pagadas por la Secretaria de Salud a 15 diferentes empresas por un monto de 47 millones 836 mil 222 pesos durante el ejercicio fiscal de 2014, dentro de estas facturas aparece un pago a Gabriel García Esquivel por un monto de 139 mil 200.

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