Por delitos federales, FGR abre investigación contra Peña Nieto
CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales” de carácter electoral y patrimonial, así como por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien gobernó de diciembre de 2012 a noviembre de 2018.
La fiscalía encabeza Alejandro Gertz Manero dio a conocer que “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española anteriormente denominada OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.
Asimismo, explicó la FGR, “con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
El Ministerio Público Federal informó que “existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.
Esa querella estaba a punto de ser declarada con un no ejercicio de la acción penal en 2019, pero la Fisel consideró entonces que había diligencias aún por realizar y a la fecha no se ha dado a conocer la conclusión del caso.
Sobre las investigaciones por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos patrimoniales, las fuentes consultadas refirieron que están a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), que dirige Juan Ramos López, y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Como en otros casos trascendentes, la fiscalía general refirió que “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.
Funcionarios ministeriales señalaron que existen denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) sobre el presunto financiamiento ilícito por parte de la empresa española OHL (ahora denominada Aleatica) a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
