La medida alcanza negocios de carreras de caballos, construcción, transporte y combustibles. La UIF mexicana detectó movimientos financieros sospechosos relacionados con la presunta red.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), al identificar una estructura comercial que, según las autoridades, habría servido para lavar dinero y financiar actividades criminales.
La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La red señalada abarca actividades que van desde las carreras de caballos cuarto de milla hasta la construcción, el transporte de mercancías y la distribución de gas y combustibles. Washington considera que estos negocios habrían permitido al grupo criminal diversificar sus ingresos y ampliar su capacidad financiera.
Empresarios y compañías, bajo sanciones
Entre las personas señaladas se encuentran Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, relacionados con negocios de construcción y carreras de caballos en México y Estados Unidos.
También fueron incluidos Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, identificado por las autoridades estadounidenses como presunto jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Francisco Javier Inzunza Partida, señalado por su relación con una empresa de transporte de carga.
Las sanciones alcanzan compañías vinculadas con la comercialización de gas, el transporte de combustibles, la construcción y las actividades ecuestres. Entre ellas figuran Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group, Transportadora de Gas de Nuevo Laredo y la empresa transportista Tamex, además de otras sociedades y una cuadra de caballos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, algunas de estas compañías habrían sido utilizadas para canalizar recursos, facilitar operaciones comerciales y sostener la estructura económica de la organización criminal.
Carreras de caballos, presunta vía para lavar dinero
Uno de los puntos centrales de la investigación es el uso de las carreras de caballos cuarto de milla para mover recursos de presunta procedencia ilícita.
Las autoridades estadounidenses señalaron al Club La Molienda, un establecimiento de Tamaulipas que funciona como hipódromo, restaurante y bar, como un espacio relacionado con las actividades ecuestres del cártel.
Según el Tesoro, empresas vinculadas con la organización destinaron alrededor de 16 millones de dólares a operaciones de carreras de caballos en Estados Unidos y lavaron más de 22 millones de dólares entre 2008 y 2012. Las investigaciones de ese periodo derivaron en el decomiso de 455 caballos.
Otro caso mencionado es el de Tamex, empresa de transporte de Nuevo Laredo. Las autoridades relacionaron a la compañía con dos decomisos de cocaína que sumaron 52 kilogramos, ocultos en componentes de frenos de remolques.
La UIF detectó movimientos financieros irregulares
En México, la Secretaría de Hacienda informó que la UIF identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el análisis de movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisición de bienes de alto valor, incluidos vehículos de lujo, joyas e inmuebles.
El análisis financiero, fiscal y corporativo también habría detectado inconsistencias tributarias, operaciones atípicas y empresas cuya actividad económica no correspondía con los movimientos registrados.
Las autoridades mexicanas señalaron que la cooperación con Estados Unidos busca obstaculizar el uso del sistema financiero para movilizar recursos ilícitos y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
La UIF precisó que el bloqueo administrativo de personas y empresas constituye una medida preventiva y no representa, por sí mismo, una sentencia penal ni una determinación definitiva de responsabilidad.
Una nueva ofensiva financiera contra el CDN
El Departamento del Tesoro calificó la medida como su operación más amplia hasta ahora contra las redes financieras del Cártel del Noreste durante la administración de Donald Trump. Se trata de la cuarta acción de este tipo dirigida contra la organización desde 2025.
El CDN, considerado sucesor de Los Zetas, mantiene presencia en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, frente a Laredo, Texas, un corredor estratégico para el comercio entre ambos países.
Con las nuevas sanciones, los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que estén bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, en términos generales, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados.
La ofensiva busca cerrar las vías comerciales y financieras que, según las investigaciones, permiten a las organizaciones criminales convertir sus ganancias ilícitas en negocios aparentemente legítimos.