{"id":42495,"date":"2024-07-22T08:42:21","date_gmt":"2024-07-22T13:42:21","guid":{"rendered":"https:\/\/politicosaldesnudo.com.mx\/?p=42495"},"modified":"2024-07-22T08:42:21","modified_gmt":"2024-07-22T13:42:21","slug":"es-el-lavado-de-dinero-cada-vez-mas-complejo-elisa-de-anda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/politicosaldesnudo.com.mx\/index.php\/2024\/07\/22\/es-el-lavado-de-dinero-cada-vez-mas-complejo-elisa-de-anda\/","title":{"rendered":"Es el lavado de dinero cada vez m\u00e1s complejo: Elisa de Anda"},"content":{"rendered":"
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A medida que crece el crimen organizado trasnacional, tambi\u00e9n lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, adem\u00e1s de incluir nuevas herramientas como los criptoactivos, se est\u00e1n haciendo cada vez m\u00e1s sofisticadas. De ah\u00ed que se requiere un piso m\u00ednimo de regulaci\u00f3n entre los pa\u00edses para combatirlo, enfatiz\u00f3 Elisa de Anda Madrazo, la mexicana que preside el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/span><\/p>\n

En entrevista con\u00a0La Jornada<\/em>, la primera mujer en estar al frente de la instituci\u00f3n internacional subray\u00f3 que durante su gesti\u00f3n bianual se buscar\u00e1 imprimir el sello de la diversidad en el organismo, traer nuevas voces que hoy no tienen un lugar en la mesa.\u00a0GAFI va a mirar al sur bajo la presidencia mexicana, va a mirar a \u00c1frica, va a mirar al Caribe<\/q>, destac\u00f3.<\/span><\/p>\n

Creado en 1989 como una iniciativa del G-7, GAFI establece normas y marcos de regulaci\u00f3n para reducir el riesgo de delitos vinculados con el sistema financiero internacional.\u00a0La lista gris<\/q>\u00a0de este organismo identifica jurisdicciones con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; formar parte de ella le puede costar a un pa\u00eds entre 2 y 7 por ciento del producto interno bruto s\u00f3lo en el primer a\u00f1o de ser listado, de acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional.<\/span><\/p>\n

Esos son los dientes de GAFI<\/q>, el poder incluir en su lista a pa\u00edses donde la regulaci\u00f3n podr\u00eda facilitar delitos financieros, explic\u00f3 De Anda. Antes de que una jurisdicci\u00f3n sea calificada como riesgosa, se realizan valoraciones a detalle, que tardan cerca de dos a\u00f1os e incluyen investigaciones en sitio. La evaluaci\u00f3n de M\u00e9xico iniciar\u00e1 a finales de 2024, pero para evitar un conflicto de inter\u00e9s la presidir\u00e1 Jeremy Weil, vicepresidente del organismo.<\/span><\/p>\n

Donde hay crimen, normalmente hay lavado de dinero<\/q>\u00a0sostuvo la titular del GAFI. De ah\u00ed que\u00a0el crimen no se puede combatir s\u00f3lo en las calles, se tiene que combatir tambi\u00e9n desde la perspectiva financiera, y en la medida en que crece el crimen organizado trasnacional se hace m\u00e1s latente, porque las estructuras de lavado son sumamente sofisticadas y se requiere que las autoridades tengan las herramientas necesarias para combatirlo y coordinarse en el \u00e1mbito internacional.<\/q><\/span><\/p>\n

De Anda reconoci\u00f3 que al lavado de dinero que podr\u00eda considerarse\u00a0tradicional<\/q>\u00a0se ha sumado el riesgo de los activos digitales y se est\u00e1 viendo \u201csobre todo en delitos cibern\u00e9ticos (\u2026) de secuestro de informaci\u00f3n (ransomware<\/em>), y tambi\u00e9n en el financiamiento al terrorismo. Es una de las modalidades recientes que se est\u00e1n observando en los \u00faltimos atentados, que son financiados con activos virtuales\u201d.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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La titular del GAFI sopes\u00f3 que si bien los activos virtuales son un\u00a0sector novedoso<\/q>\u00a0que puede ofrecer oportunidades, tambi\u00e9n se puede usar para conductas il\u00edcitas. Hasta ahora la recomendaci\u00f3n del GAFI es regular su uso mediante un padr\u00f3n de todos los prestadores de servicios de activos virtuales, tal y como lo hace M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n

\u201cComo autoridad no puedes regular el activo\u00a0per se<\/em>, ser\u00eda tanto como decir que vas a regular el peso, lo que regulas es al intermediario\u201d, aclar\u00f3. Por ejemplo, en el caso de M\u00e9xico, una vez empadronados los prestadores de servicios de activos virtuales, se les hace una supervisi\u00f3n y tienen que dar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera.<\/span><\/p>\n

A nivel internacional el reto es que todos los pa\u00edses apliquen esta regulaci\u00f3n. Si no lo hacen, dejas espacios para que los criminales encuentren lugares de resguardo en los que pueden cambiar esos activos virtuales por monedas de curso legal.<\/q><\/span><\/p>\n

Otro de los pendientes de piso m\u00ednimo entre todas las jurisdicciones es la puesta en marcha de registros de propietarios finales que reduzcan el riesgo de que se usen empresas, fideicomisos y otros recursos para obscurecer a los beneficiarios de esquemas de lavado de dinero.<\/span><\/p>\n

En la medida que tengamos registros de propietarios reales, de beneficiarios finales, vamos a poder saber qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de estas estructuras jur\u00eddicas y esto es fundamental para combatir el lavado de dinero (…) Se requiere que todos los pa\u00edses tengan este registro con informaci\u00f3n completa y actualizada, pero tambi\u00e9n se necesita que los registros puedan interconectarse a nivel internacional, por eso son tan importantes los est\u00e1ndares que est\u00e1 fijando el GAFI.<\/q><\/span><\/p>\n

De Anda insisti\u00f3 que la titularidad del GAFI se puede considerar un\u00a0\u00e9xito de la Secretar\u00eda de Hacienda en promover la diplomacia financiera<\/q>, lo que permite al pa\u00eds tener voz en las negociaciones econ\u00f3micas y comerciales a nivel internacional.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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