La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinaci\u00f3n con la Procuradur\u00eda Fiscal y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloque\u00f3 las cuentas bancarias de Hern\u00e1n Berm\u00fadez Requena, as\u00ed como de las empresas relacionadas al exfuncionario, socios y familiares, inform\u00f3 este viernes la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n
La dependencia indic\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado que la oficina encargada de recibir, analizar y transmitir informaci\u00f3n sobre operaciones financieras sospechosas \u201cdetermin\u00f3 llevar a cabo el bloqueo de activos de personas f\u00edsicas y morales, ante la presunci\u00f3n de conductas il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n
\u201cEstas medidas derivan del an\u00e1lisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias at\u00edpicas y posibles v\u00ednculos con esquemas de simulaci\u00f3n fiscal\u201d, se\u00f1al\u00f3 Hacienda.<\/p>\n
La dependencia indic\u00f3 que desde el inicio de la actual administraci\u00f3n federal realiza una investigaci\u00f3n financiera debido a indicios de lavado de dinero, corrupci\u00f3n y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
Al mismo tiempo, Hacienda inform\u00f3 que la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob) suspendi\u00f3 las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, tambi\u00e9n vinculadas a familiares del ex secretario de Seguridad P\u00fablica de Tabasco.<\/p>\n
\u201cEl Gobierno de M\u00e9xico reitera el compromiso con el combate a la corrupci\u00f3n, con la transparencia y con la cero impunidad, as\u00ed como con la rendici\u00f3n de cuentas al pueblo de M\u00e9xico\u201d, subray\u00f3 Hacienda.<\/p>\n
Hern\u00e1n y su hermano, Humberto Berm\u00fadez Requena, han sido vinculados a las plataformas digitales de apuestas Crown City y CityBets, las cuales son operadas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., firma que fue constituida en 2017.<\/p>\n
Desde 2011, el hermano del ex funcionario en Tabasco expandi\u00f3 la operaci\u00f3n de casinos f\u00edsicos y digitales en al menos ocho pa\u00edses. Aunado a ello, en d\u00edas recientes, las autoridades de Paraguay han acusado a Gerardo Berm\u00fadez Arreola, sobrino de Hern\u00e1n, por explotaci\u00f3n ilegal de apuestas deportivas a trav\u00e9s de los casinos Crown City.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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